案件详情 UMRC-2026-07-48291 | USDT Merchant Risk Center

⚠️ 风险摘要

举报次数

45,000

涉及金额 USDT

关联钱包

该商户在平台共有 3 条已审核举报记录，风险分类涵盖「收款未放币」和「虚假付款凭证」，涉及金额合计 45,000 USDT，关联 2 个钱包地址。综合评估风险等级为 Critical（极高风险），建议避免与该商户进行任何交易。

📋 基本信息

商户昵称

CryptoKing88

@cryptoking88

风险分类

收款未放币 / 虚假付款凭证

涉及币种

USDT (TRC20)

首次举报时间

2026-06-15

最近更新时间

2026-07-05

👛 关联钱包地址

Critical TRX7kM9nPqR3sXvW2yZaB1cDfGhJkLmN8pQ

High TRXaBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ123456

📁 举报记录（3 条）

UMRC-2026-07-48291

Critical

用户反映通过 Telegram 与该商户约定购买 15,000 USDT，付款后对方以各种理由拖延放币，最终拉黑失联。提供了完整的聊天记录截图和 TRC20 链上转账记录。

💰 15,000 USDT 📅 2026-07-03 📎 5 份证据 ✅ 已审核

UMRC-2026-06-47521

High

举报人称该商户发送虚假付款截图，声称已付款但实际未到账，涉及金额 20,000 USDT。

💰 20,000 USDT 📅 2026-06-20 📎 3 份证据 ✅ 已审核

UMRC-2026-06-47102

High

首次举报，收款后以网络问题为由拒绝放币，涉及 10,000 USDT。

💰 10,000 USDT 📅 2026-06-15 📎 2 份证据 ✅ 已审核

风险评分

/ 100

基于 3 次举报、证据完整度及金额综合评估

快捷操作

审核信息

审核状态已审核

审核时间2026-07-05 12:30

证据数量10 份

链上验证✅ 已验证

申诉状态无申诉