⚠️ 今日新增 12 起骗局举报，涉及金额超 $86,000 USDT，交易前请务必查询商户风险记录  ·  查看最新曝光 →
区块链网络背景
实时更新 · 全球 USDT 骗子黑名单

交易前先查
他是骗子吗？

全球 USDT 商户骗局曝光平台，收录 48,392+ 条真实被骗记录。
搜索 Telegram 用户名、钱包地址或商户昵称，3 秒识别风险。

近期被查： @cryptoking TRX7k...9mNp FastUSDT P2P Trader TetherMaster
我被骗了，立即举报 查看全部曝光记录
0
骗子记录
↑ 127 今日新增
0
已审核举报
↑ 89 今日新增
0
黑名单钱包
↑ 203 今日新增
0
曝光商户
↑ 34 今日新增
$2.4M+
涉案总金额
USDT
🚨 新曝光 @cryptoking88 收款未放币 15,000 USDT
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⚠️ 高风险 FastUSDT_Pro 虚假付款凭证 8,500 USDT
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🚨 新曝光 TetherMaster 身份冒充 32,000 USDT
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⚠️ 高风险 @usdtex01 异常钱包 5,200 USDT
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🚨 新曝光 GoldUSDT_ES 多账号关联 18,000 USDT
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⚠️ 高风险 QuickTrade_VN 交易纠纷 2,800 USDT
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🚨 新曝光 @p2pmaster 收款未放币 9,600 USDT
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⚠️ 高风险 StableSwap99 多账号关联 18,000 USDT
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🚨 新曝光 @cryptoking88 收款未放币 15,000 USDT
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⚠️ 高风险 FastUSDT_Pro 虚假付款凭证 8,500 USDT
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🚨 新曝光 TetherMaster 身份冒充 32,000 USDT
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⚠️ 高风险 @usdtex01 异常钱包 5,200 USDT
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🚨 新曝光 GoldUSDT_ES 多账号关联 18,000 USDT
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⚠️ 高风险 QuickTrade_VN 交易纠纷 2,800 USDT
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🚨 新曝光 @p2pmaster 收款未放币 9,600 USDT
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⚠️ 高风险 StableSwap99 多账号关联 18,000 USDT
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LIVE · 实时曝光

最新 骗子 曝光记录

以下均为经审核的真实举报，点击查看完整证据与详情

查看全部 →
CK
● 极高风险
CryptoKing88
@cryptoking88
💰 收款未放币
涉及金额 15,000 USDT
钱包地址 TRX7k...9mNp
举报次数 23 次
2026-07-05 14:32 查看详情 →
TM
● 极高风险
TetherMaster
@tethermaster
🎭 身份冒充
涉及金额 32,000 USDT
钱包地址 TRX2m...7hKj
举报次数 41 次
2026-07-05 12:05 查看详情 →
FU
● 高风险
FastUSDT_Pro
@fastusdt
📄 虚假付款凭证
涉及金额 8,500 USDT
钱包地址 TRC9x...4qWs
举报次数 17 次
2026-07-05 13:18 查看详情 →
SS
● 高风险
StableSwap99
@stableswap
🔗 多账号关联
涉及金额 18,000 USDT
钱包地址 TRC1b...9sNk
举报次数 9 次
2026-07-04 22:15 查看详情 →
UE
● 高风险
USDTExchange01
@usdtex01
👛 异常钱包
涉及金额 5,200 USDT
钱包地址 TRC4n...2pLx
举报次数 12 次
2026-07-05 10:44 查看详情 →
QT
● 中风险
QuickTrade_VN
@quicktrade
⚡ 交易纠纷
涉及金额 2,800 USDT
钱包地址 TRX8v...6rMq
举报次数 5 次
2026-07-05 09:30 查看详情 →
查看全部 48,392 条骗子记录

完整风险数据库

支持按商户名、Telegram、钱包地址、风险等级筛选

高级查询
举报时间 ↕ USDT 商昵称 Telegram 钱包地址 涉及金额 ↕ 风险分类 风险等级 ↕ 审核状态 操作
真实案例

他们都曾遭遇 USDT 骗局

这些都是真实发生的被骗故事，希望你不要成为下一个

对方发来转账截图说已经付款，我就放了币，结果截图是假的，钱根本没到账。平台帮我查到他已经骗了 20 多人了。

李
李先生（广州）
损失 12,000 USDT

他 Telegram 头像和某知名商家一模一样，我以为是本人，转了 5000U 过去就再也联系不上了。幸好后来在这里查到了他的钱包。

Nguyen
Nguyen T.（越南）
损失 5,000 USDT

交易完成后他说需要验证身份才能放行，让我再转一笔"保证金"，我差点又被骗。这个平台的举报记录救了我。

Ahmet
Ahmet K.（土耳其）
险些损失 8,000 USDT

按骗局类型查询

全部分类 →
💰 收款未放币 1,284 📄 虚假凭证 892 🎭 身份冒充 673 👛 异常钱包 2,341 ⚡ 交易纠纷 1,567 🔗 多账号 438 🔍 可疑交易 1,129 🛡️ 其他风险 239

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